Notícias

Notícia, Notícias de Política, últimas notícias de Política no Brasil e no Mundo

Você está em: Notícias » Política » Força-tarefa investiga 137 políticos por lavagem de dinheiro

Força-tarefa investiga 137 políticos por lavagem de dinheiro

Brasília - Depois de sete anos investigando o esquema de lavagem de dinheiro que operou no antigo Banestado, a força-tarefa formada por auditores fiscais, policiais federais e procuradores da República identificou 137 políticos que usaram mecanismos fraudulentos para remeter ou receber dólares do exterior por meio das contas CC-5 do Banco Central. "Antigamente, a coisa era seletiva, ficava recaindo sobre as parcelas mais desassistidas da população. Agora, quem foi acusado não é o zé mané da esquina, não", disse nesta quinta-feira o procurador-geral da República, Cláudio Fontelles. O chefe do Ministério Público Federal não quis revelar nomes.

Os procuradores identificaram ainda 411 funcionários públicos federais que também enviaram ou receberam dinheiro do exterior, ilegalmente, por meio do Banestado. Este grupo usou laranjas ou empresas de fachada para movimentar, só em 2001, R$ 459,1 milhões. No mesmo ano, os funcionários públicos arregimentaram um patrimônio superior a R$ 1,5 bilhão, apesar de terem um rendimento salarial (somado) de R$ 307 milhões. Quase 97% das remessas feitas pelos servidores ficarem disponíveis no exterior, o que é indício de sonegação. A Receita Federal autuou os políticos e funcionários públicos em R$ 3 bilhões. Segundo os procuradores, 71% das contas CC-5 pertencem a instituições financeiras com sede no Paraguai ou em paraísos fiscais como Nassau, Ilhas Cayman e Uruguai.

O MP também entrou com ação civil de improbidade administrativa contra os ex-presidentes do BC Gustavo Franco e Gustavo Loyola e os ex-diretores Cláudio Mauch, Alkimar Moura e José Maria de Carvalho. Estes executivos são acusados de conivência com o esquema que existia no Banestado. Além deles, também responderão à mesma ação ex-diretores do Banco do Brasil (BB), entre eles, Ricardo Sérgio de Oliveira. A procuradoria também resolveu imputar responsabilidade aos bancos Araucária, do Estado de Minas Gerais (Bemge), Real e Banestado.

Desde maio de 2003, quando começou a investigar o caso, a força-tarefa denunciou 373 pessoas à Justiça Federal de Curitiba e outras 68 em Foz do Iguaçu (PR). A Justiça condenou 16 envolvidos na fraude, entre eles, o ex-diretor do banco Gabriel Nunes Pires Neto, o assessor da diretoria José Luiz Boldrini e o doleiro Alberto Youssef. Embora condenado a sete anos de prisão, Youssef foi solto por ter colaborado com as investigações. O Ministério Público conseguiu na Justiça o seqüestro de bens de 109 pessoas e a quebra de sigilo de outras 27. Até agora, os procuradores conseguiram o arresto de bens no valor de R$ 107,3 milhões.

O trabalho dos procuradores se voltará agora para identificar a origem dos bilhões levados ilegalmente para o exterior. As investigações tornaram possível a Operação Farol da Colina, realizada há duas semanas pela Polícia Federal - e que prendeu 64 doleiros em oito Estados. As investigações usaram o banco de dados da conta Beacon Hill, aberta por doleiros no J. B. Morgan Chase em Nova York. "A nossa preocupação é não denunciar simples laranjas, mas também gerentes e ex-diretores de banco, além de doleiros", diz o procurador Carlos Fernando dos Santos.


Fonte: Estadao.com.br
Data: 03/09/2004
Visitas: 2374

Mais Notícias importantes

Rock In Rio : Esgotado primeiro lote de ingressos para o Rock in Rio 2011
Está esgotado o primeiro lote de ingressos para a quarta edição do Rock in Rio no Brasil. Faltando 10 meses para o festival e com apenas 10% das atrações divulgadas, os 100 mil Rock in Rio Cards comercializados no site oficial do evento foram vendidos em 24 dias. O cartão dá direito a entrada em uma dentre as seis noites do festival, que acontece de 23 de setembro a 2 de outubro....
Leia mais...

Rock In Rio : Arnaldo Antunes e Erasmo Carlos vão cantar juntos no Rock in Rio
Erasmo Carlos e Arnaldo Antunes vão cantar juntos no Palco Sunset, espaço do Rock in Rio destinado aos encontros de artistas. O site oficial do evento confirmou o dueto nesta segunda-feira (13), com um post no qual explica melhor as intenções da área reservada para jams entre bandas e cantores. A produção do Rock in Rio anunciou também a presença de Marcelo Camelo, Céu, Cidadão Instigado, Tulipa Ruiz, Tiê e Letieres Leite...
Leia mais...

Automóveis : Seguro DPVAT custará R$ 101,16 para automóveis e utilitários em 2011
O Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) reajustou para 2011 o seguro obrigatório para veículos (DPVAT). O seguro, que é pago junto com o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), terá reajuste de 7,83% para automóveis e utilitários, passando de R$ 89,61 para R$ 96,63. Além do prêmio tarifário, será cobrado na aquisição do seguro o valor de R$ 4,15 pela emissão da cobrança da apólice ou do bilhete do...
Leia mais...

Automóveis : Argentina vai priorizar veículos do Mercosul, diz ministra da Indústria
A ministra da Indústria da Argentina, Debora Giorgi, pediu às empresas importadoras de automóveis que implementem uma redução significativa das compras de veículos provenientes de fora da zona do Mercosul. A ministra - chamada ironicamente de "Senhora Protecionismo" - indicou que as empresas terão que reduzir em 20% as operações de importação de automóveis de fora do bloco do Cone Sul. O pedido, em tom categórico, foi realizado durante uma reunião da...
Leia mais...

Música : U2 fará terceiro show em São Paulo, após ingressos esgotarem
O U2 fará um terceiro show no Estádio do Morumbi, em São Paulo, no dia 13 de abril de 2011, informa a produtora T4F nesta quarta-feira (15). As duas primeiras apresentações da banda, nos dias 9 e 10 de abril, estão com ingressos esgostados. As vendas dos ingressos para o público geral estarão à venda a partir do próximo dia 20, sendo que o sistema de pré-venda acontecerá entre os 18 e...
Leia mais...

Temas e Assuntos diferentes